一、活动时间
2025年1月16日13:30-17:30（13:00签到）
二、活动地点
北京（具体地址详见报名确认邮件）
三、报名方式
请将报名信息（姓名、单位、职务、联系方式）发送至如下邮箱：zhouquan@ccpit.org，由于活动现场席位有限，我们将通过邮件方式发送参会确认函。联系电话：010-82217358
四、主办单位
中国贸促会商事法律服务中心
五、活动简介
多边开发银行（“多边银行”），如世界银行集团（WBG）、亚洲开发银行（ADB）、非洲开发银行（AfDB）等对于调查和惩戒其资助项目中的欺诈、腐败、串通等不当行为极为严格。对于参与多边银行资助的基础设施工程建设业务的企业而言，多边银行制裁可能对企业的业务和运营造成极其严重的影响。
近年来，中国企业受到多边银行调查与制裁的情况时有发生。中国贸促会商事法律服务中心是最早开展企业合规促进与经贸维权工作的专业机构之一，创新推动合规人才职业化发展，长期助力应对涉外制裁执法事件，广泛组织开展合规交流培训等，为我行业企业融入全球产供链提供指导和保障服务。
方达在协助中国企业应对包括多边银行调查和制裁程序等海外危机方面具有丰富的成功经验。方达作为公司律师，从应对多边银行审计、调查，到参与和解谈判和正式制裁程序，乃至制裁后合规体系建设和协助客户解禁，能够为客户提供全流程、一站式的法律服务。在“走出去企业”面临的海外反腐败、欺诈和制裁等领域，方达也积累了众多案件代理经验。
本次研讨会中国贸促会商事法律服务中心和方达携手，邀请世界银行顾问律师，全面解读多边银行制裁体系。同时分享海外政府执法、海外工程投融资、争议解决等领域的实务经验与建议。
六、活动议程
13:30-13:40 开场介绍
13:40-14:30 世界银行制裁体系介绍
14:30-15:30 以多边银行制裁为视角谈中国企业海外危机应对
15:30-15:50 茶歇
15:50-16:20 境外全生命周期投资中的跨境融资视角
16:20-16:50 国际仲裁视角下的海外工程争议
16:50-17:30 圆桌讨论：中国企业参与海外建筑工程项目的风险防范
七、演讲及圆桌分享嘉宾
- 刘昶，世界银行资格暂停与除名办公室顾问律师。刘律师在加入世界银行前曾在美国高博金律师事务所、美国凯易律师事务所等处工作，在企业合规、跨境争议解决等领域有丰富经验，擅长应对政府调查和起诉、多边银行制裁等业务。加入世界银行后，刘律师参与负责在世界银行有关程序中作出制裁决定。
- 刘彤，国机重型装备集团股份有限公司，高级合规顾问。刘彤曾历任中国机械设备工程股份有限公司法律咨询部总经理、出口管制办公室主任。曾任中国机电产品进出口商会出口管制合规委员会副秘书长。有30余年从事海外工程项目、国际项目融资的经验。有17年从事企业出口管制合规和应对制裁，以及帮助和指导企业解除制裁、配合外部合规审计的工作经验。近年，帮助多家企业建立项目合规审查机制和企业全面合规和风险防控机制。为企业提供合规咨询和合规实务培训。曾带领公司的合规团队获得了WorldECR国际大奖，与GE、空中客车的合规团队一起获得了最佳合规团队的殊荣。
- 李其杰，中国机械工业建设集团有限公司合规管理处处长。李其杰，中国机械工业建设集团有限公司法律合规部合规管理处处长，具有4年世界银行诚信合规体系建设实务经验，助力公司成功解除世界银行制裁、入驻世界银行诚信合规知识共享平台。ISO 37301：2021《合规管理体系 要求及使用指南》标准贯标经验，助推企业合规管理体系全面升级。