一、时间
2025年11月14日（星期五）15:00
二、主办单位
中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心
三、课程介绍
合规客体：企业业务活动、产品和服务
- 1. 反洗钱和反恐怖融资的四大风险支柱。
- 2. 反洗钱和反恐怖融资的合规风险控制措施。
主讲嘉宾：邵震宇，安永（中国）企业咨询有限公司法证及诚信合规服务的合伙人，拥有 17 年审计、风险管理及舞弊审查的工作经验，曾经4年服务于金融企业法定审计项目。邵震宇先生拥有银行业、非政府组织、制药业、制造业、教育业等多个行业的经验，目前专职为企业及金融机构提供反弊尽职调查、美国反腐败法下企业合规审查的服务；并为银行及保险公司提供反洗钱及反恐融资风险评估及咨询服务。
特别声明：讲堂内容仅代表专家本人观点，不代表主办单位出具的任何形式之法律意见、建议或决策依据。