您好,提问已收悉,根据贵司描述,建议如下:
黑名单的简单查询,可通过美国(ITA,系美国商务部的下属机构)网站进行查询,但其不体现SDN清单的50%原则。
SDN清单移除程序如下:
(1)提出申请:被列入SDN清单的实体可向OFAC申请重新考虑该决定,详细说明移除理由并提交相关证据。
(2)补救措施:被列入SDN清单的实体可采取重组、辞去在被指定机构的任职,或者其他可能否定指定依据的行为。
(3)OFAC审查:OFAC通常会在7个工作日内通过电子邮件发送确认回执,随后OFAC可能会要求补充提供材料,以用于澄清、证明相关事实。申请人可要求与OFAC会谈,但OFAC有权在完成审查前拒绝此类会谈。OFAC对于移除申请将制发书面决定的过程可能需要数个月的时间。
(4)临时救济:在提出移除申请后、OFAC作出书面决定前,申请人可申请临时救济。若有充分充分的理由,OFAC可能会考虑对特定交易发放临时许可。
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