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中东阿拉伯国家是否在国际SWIFT系统内?同时,我们还了解到,阿拉伯国家的资金由于受美国监管,不允许投资到中国,请问是否属实?此外,我国的相关监管部门是否允许中东地区阿拉伯国家的投资进入国内?

国际合规 亚洲#全部 2022-11-08
中东阿拉伯国家是否在国际SWIFT系统内?同时,我们还了解到,阿拉伯国家的资金由于受美国监管,不允许投资到中国,请问是否属实?此外,我国的相关监管部门是否允许中东地区阿拉伯国家的投资进入国内?

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中国贸促会贸法通平台海外常年法律顾问专家团

首先,国际SWIFT系统包含中东地区国家,细化到哪个国家需要看具体名单,建议登入SWIFT官网查询相关信息。

其次,不能简单说中东阿拉伯受美国监管。全球美元都在美国做最后清算,原则上只要有美元业务,都是与美国有连接点,受限于美国的长臂管辖;要根据具体的国家和项目,才能判断是否汇路一定在美国。而阿拉伯国家肯定是可以对外投资的,中东的银行也有针对伊斯兰教义客户的专门服务,并不一概禁止对外投资,要看具体国家、投向国和本国境外投资的限制。例如,巴基斯坦的哈比银行在中国就有分行,其他中东国家境内注册机构也很多,但请注意他们之间有不同的法律体系、专门的Islamic Banking以及不同的用语和商业模式。

最后,对于接收投资,从中国端外汇管理角度来看没有区别对待的法规,但也要看具体国家和投资领域,不能一概而论。一般如果是代理公司,还是要看到最终资金提供方,境内直投项目备案会进行穿透审查。

免责声明:本次专家咨询意见系中国贸促会贸法通平台海外常年法律顾问专家团队意见,仅供各企业参考,如遇类似情况请寻求专业法律帮助。

欧洲和亚洲片区 2022-11-08 10:05