如果咨询问题中所涉“制裁名单”为SDN清单,一般情况如下:
根据问题所述,该企业如因涉伊朗相关被制裁,需确认该清单是否具有次级制裁的效力(清单中标注subject to secondary sanctions),一般而言,若该SDN清单具有二级制裁效力(即与朝鲜、俄罗斯、伊朗等国家相关的制裁清单),则不仅仅是美国人士,非美国人士的个人与实体也将被禁止与其有任何业务往来。二级制裁除了实体和个人名单还包括行业名单,比如伊朗可能被涉及的制裁行业包括:石油能源业,汽车业,黄金及贵金属,钢铝、石墨、煤炭等原材料,金融保险业,造船和航运业,建筑业,采矿业,纺织业等。建议到美国财政部海外资产控制办公室网站查询。
如有次级制裁的效力,下游公司会因与被制裁公司交易被采取相应措施,包括被列入SDN名单、拒绝高管进入美国、禁止进出口特权以及禁止使用美国金融系统或特定服务等措施实施制裁,在上述情形下,贵司与下游公司交易也有可能被采取制裁措施。
免责声明:本次专家咨询意见系中国贸促会贸法通平台值班团队意见,仅供各企业参考,如遇类似情况请寻求专业法律帮助。