一、会议时间

2024年8月15日 （周四）14:00-16:20

报名截止日期：2024年8月14日

二、会议形式

线上

三、主办方

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心、公认反洗钱师协会（ACAMS）

四、主要内容

（一）国际制裁形势分析

• 全球制裁的背景与发展
• 当前国际形势对金融机构的影响
• 重要国际组织和协议概览（如FATF, OFAC等）

（二）制裁与出口管制制度概览

• 美国经济制裁与出口管制法律体系概览
• 联合国制裁更新
• 美国对俄罗斯制裁和出口管制最新计划更新

（三）跨境合规人才培养项目介绍

五、参会对象

• 金融机构法律合规部、风险管理部、国际业务部、国际结算部、运营管理及交易银行部等相关人员；
• 企业中高层管理人员及法律合规部人员等。

六、嘉宾简介

张寅（Adam Zhang）是一位经验丰富的金融合规专家，对国内外金融犯罪相关法规和实践有着深刻的理解和丰富的实践经验。曾在外资银行和四大会计师事务所担任重要职位，专注于金融犯罪风险控制、合规体系设计和策略制定。曾多次为大型银行和机构提供培训和咨询。

七、联系方式

联系人：隋老师，贸促会培训中心

电 话：010-82217205，邮 箱：suimengqing@ccpit.org