一、会议时间

2024年12月19日 14:30-16:30

报名截止日期：2024年12月17日

二、在线直播

“中国贸促会培训中心” 微信视频号

三、主办方

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心、公认反洗钱师协会（ACAMS）

四、会议内容

（一）背景

• 建立受益所有人信息登记的意义
• 受益所有人信息管理的定义和背景

（二）受益所有人的法律和监管要求

• 关于受益所有人概念的国际要求
• 国外受益所有人信息登记的实践分享

（三）《受益所有人信息管理办法》

• 法规要求
• 信息登记备案指南介绍和分析

（四）受益所有人识别的基本原则

• 受益所有人的定义和特征
• 受益所有人与实际控制人的区别
• 反洗钱和制裁合规实践中受益所有人识别的异同

（五）受益所有人识别流程

• 客户尽职调查流程中的受益所有人识别
• 收集和验证受益所有人信息的方法
• 识别复杂股权和控制结构中的受益所有人

五、参会对象

• 需完成受益所有人信息备案的相关主体，包括公司、合伙企业、外国公司分支机构董办、财务、法务等相关部门从业人员
• 银行及非银行金融机构的业务、合规部门从业人员
• 政府部门和反洗钱机构的相关从业人员

六、讲师简介

张寅，公认反洗钱师协会金融合规专家，对国内外金融犯罪相关法规和实践有着深刻的理解和丰富的实践经验，专注于金融犯罪风险控制、合规体系设计和策略制定。