一、活动时间

2025年12月23日14:00-16:00

报名截止日期：2025年12月22日

二、直播平台

“贸企通”视频号

三、主办单位

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心、公认反洗钱师协会（ACAMS）

四、培训内容

（一）现代贸易欺诈全景与演化

• 2024-2025年B2B欺诈如何侵蚀利润
• 防范AI深度伪造与B2B“杀猪盘”
• 行业脆弱性地图—制造业、贸易业的高风险环节

（二）高发欺诈套路拆解：BEC与供应商冒充

• 商业邮件入侵（BEC）的识别与阻断
• 如何甄别“李鬼”供应商

（三）单证与贸易融资漏洞

• 如何有效识别伪造提单
• 识别虚假、膨胀、重复发票与“空壳”供应商
• 信用证陷阱-严格相符原则的滥用与“幽灵发货”

（四）区域特定风险与中国市场尽职调查

• 以中国信保案例解析“僵尸债务”与黑名单防御
• 中国市场关键尽职调查要点

（五）合同条款与资金追回

• 合同防火墙：嵌入ICC反欺诈条款、支付锁定条款等

五、讲师简介

张寅，公认反洗钱师协会金融合规专家，对国内外金融犯罪相关法规和实践有着深刻的理解和丰富的实践经验，曾在外资银行和会计师事务所任职，专注于金融犯罪风险控制、合规体系设计和策略制定，曾多次为大型银行和机构提供培训和咨询。

六、联系方式